公安部经济犯罪侦查局

关于王××非法经营案管辖问题的批复

(2010年5月13日    公经金融[2010]83号)

江苏省公安厅经侦总队：

你总队《关于对王××非法经营案其他涉案人员犯罪行为指定管辖的请示》(苏公通[2010]110号)收悉。经研究，现批复如下:

鉴于该案所有申领POS机的涉案公司注册地、与POS机捆绑的对公账户及POS机回单处理等均在你省徐州市，且徐州市公安机关已经立案侦查，为有利于全案突破，同意由你省公安机关对王××非法经营案涉及的其他涉案人员的犯罪行为一并立案侦查。

附

江苏省公安厅关于对王××非法经营案其他涉案

人员犯罪行为指定管辖的请示

(2010年4月30日    苏公通[2010]110号)

公安部：

2010年3月18日，我省徐州市公安局泉山分局立案侦查王××(女，江苏徐州人，身份证号:3203××××××××××××××)、谢×× (男，身份不详，在逃)非法经营案。经查，2009年初以来，犯罪嫌疑人王××、谢××等人，采用伪造房屋产权证，骗取个体工商营业执照、税务登记证等手段，以商户名义在工商银行、中国银行申请开设相应的对公账户、网银转账账户，然后到徐州市××电子商务有限公司申办POS机。申办成功后以每台8000元至16500元不等的价格卖给南京、苏州、厦门、宁波等地的购买人，中获取高额利润，至案发已出售POS机90余台，非法获利70余万元。另据从中国银联股份有限公司江苏分公司调取的证据显示，王××、谢××等人所经办的90余台POS机从使用之日起至案发，累计刷卡交易6万余次，涉嫌套现金额5.69亿余元，涉案人数100余人。

鉴于该案前期已由我省徐州市公安局泉山分局立案侦查，虽然犯罪嫌疑人王 ××、谢××申请到的POS机具大部分销售至异地使用，但POS机套现的涉案公司的注册地、对公账户和POS机回单处理等均在徐州市，由徐州市公安局泉山分局继续侦办更有利于打击犯罪。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十七条第二款之规定，现提请公安部将王××非法经营案其他涉案人员的犯罪行为指定我省公安机关管辖，并协调最高人民检察院和最高人民法院，指定我省检察管辖和审判管辖，以保证该案顺利完成诉讼工作

特此请示。