公安部经济犯罪侦查局

关于对倒卖银行承兑汇票行为性质认定意见的批复

(2009年9月18日    公经金融[2009]253号) 

河北、安徽省公安厅经侦总队：

你们《关于对赵××个人买卖银行承兑汇票的行为如何定性的请示》(冀公(经)[2009]408号)、《关于李×等人倒卖银行承兑汇票行为定性问题的请示》(皖公经侦(2009)255号)收悉，经我局认真研究，并征求中国银行业监督管理委员会意见，现批复如下：

此类与他人串通注册成立空壳公司，伪造贸易合同，虚构贸易背景，从银行开出多份银行承兑汇票转手倒卖，及从他人手中购买银行承兑汇票进行倒卖，从中获利的行为，数额巨大，严重扰乱正常的票据管理秩序，可以认定为刑法修正案(七)第五条规定的“非法从事资金支付结算业务”的活动。

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中国银行业监督管理委员会政策法规部

关于对李×等人倒卖银行承兑汇票行为

性质认定意见的函

(2009年8月21日)

公安部经济犯罪侦查局：

你局《关于征求对李等人倒卖银行承兑汇票行为定性意见的函》(公经金融[2009]198号)收悉。经研究，提出如下意见:

根据你局来函，犯罪嫌疑人安徽省××市农业银行××支行原行长李×与他人串通注册成立空壳公司，伪造贸易合同，虚构贸易背景，从银行开出多份银行承兑汇票，李随即将汇票倒手倒卖，累计票面金额达3亿元;此外李还直接从他人手中购买银行承兑汇票进行倒卖，票面金额达10亿元。根据《刑法修正案(七)》第五条规定，李行为可以认定为非法从事资金支付结算业务。