组织、领导传销活动罪

—、刑法条文

第二百二十四条之一　【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

第二百三十一条　【单位犯扰乱市场秩序罪的处罚规定】单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。

二、立案追诉标准

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案 追诉标准的规定（二）》（2010年5月7日）

第七十八条【组织、领导传销活动案（刑法第二百二十四条 之一）】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参 加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照 一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或 者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱 经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十 人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者应予立案追诉。

本条所指的传销活动的组织者、领导者,是指在传销活动中起 组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负 策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关 键作用的人员。

三、取证要点

（一）犯罪嫌疑人供述和辩解

1、 犯罪嫌疑人家庭成员情况；

2、 犯罪嫌疑人参与传销组织的经过，其上下线及收取“入门 费”、购买商品服务的基本情况，收取的传销资金整体的运作、分配 情况，获利资金的去向、用途，是否用于挥霍、高风险的经济活动造 成重大经济损失，或进行违法犯罪活动，是否被转移到境外，行为 人是否携款逃跑，实施传销活动中是否存在限制他人人身自由、故 意伤害、敲诈勒索、抢劫、强奸或猥亵妇女等其他违法情形；

3、 作案动机、犯罪目的、预谋情况，犯罪嫌疑人的主观态度，是 否有非法占有目的；

4、 传销活动的起止时间、经营地点、参与人、合伙人、传销活动 行为的方法、手段和组织模式、计酬返利规则，传销销售的商品或 服务的种类（宣传的功效及实际功效,推销商品的价格及实际价值 等）；

5、 犯罪嫌疑人在组织宣传或培训过程中，有无编造、歪曲国家 政策，有无虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，有无掩饰 计酬、返利真实来源。传销蛆织所销售的商品、服务是否确实存 在，是否存在买空卖空等明显的传销行为；

6、 传销组织的资产状况，已收取费用的数额，已支付报酬或返 利的数额，剩余资金的去向；犯罪嫌疑人在传销活动中所起的作 用，已支付报酬或返利的具体情况；犯罪嫌疑人非法获利数额、分 赃的方式及赃物的去向；

7、 是否曾因组织领导传销活动被刑事、行政处理；

8、 共同犯罪的，应查明犯罪的提起、策划、联络、分工、实施、分 赃等情况，以及每一个人在共同犯罪中所起的地位和作用；

9、 单位涉嫌犯罪的，应当问明单位的成立时间、地点、注册资 本及变更情况;单位的决策机构、决策程序、有决策资格的人员；形 成犯罪决定（单位意志）的时间、形式、过程、具体参与决策的人 员；其他直接参与犯罪人员（经营管理人员、财会人员、职工、聘任 或雇佣人员）的职责分工及具体实施的行为；单位谋取非法利益的 情况。

（二）传销参与人陈述

1、家庭成员情况，参与传销的经过，包括加入传销蛆织的时 间、地点、方式（犯罪嫌疑人是如何宣传、劝说的，有无宣传资料，若 有要求其提供）、联系人（上线）、缴纳“入门费”或购买商品服务的 情况,返利或积分奖励情况，加入的依据，投入资金的来源；本人发展下线的情况（有无流水账、会员登记表、宣传资料等，若有要求其 提供），在传销蛆织内担当的角色，获利情况，造成损害的情况（人 身损害、财物损失）；参与传销活动的人员、传销发展的层级，推销 的商品、服务的种类，宣传的功效、价值等；

2、 犯罪嫌疑人在组织宣传或培训过程中，有无编造、歪曲国家 政策，有无虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，有无掩饰 计酬、返利真实来源；

3、 犯罪嫌疑人及参与传销的其他人员有无实施限制他人人身 自由、故意伤害、敲诈勒索、抢劫、强奸或猥亵妇女等违法行为；

4、 犯罪嫌疑人获取财物后的表现（逃匿、挥霍财物；利用财产 进行违法犯罪活动；隐匿财产拒不返还）。

（三） 证人证言

同传销参与人陈述部分,及其他与犯罪嫌疑人进行违法犯罪 活动有关的情况。

（四） 物证、书证

1、 传销组织进行宣传的培训材料、宣传材料、传销人员所记笔 记等；

2、 犯罪嫌疑人使用的身份证件、名片、证明材料、营业执照等；

3、 有关传销组织骨干职责、任务分工等方面的任命书。单位 犯罪的，形成单位决定的会议记录、决策人员批示或授权等材料；

4、 与组织、领导传销活动有关的通讯工具、电脑、U盘等，以及 票据、财务资料、银行资金交易明细、收付单据、产品申购单、人员 名单、考勤表、传销组织的各种管理规定等；

5、 查获的赃款、赃物等：

6、 犯罪嫌疑人曾因组织、领导传销活动被刑事、行政处理的证 明材料；

7、 与犯罪事实有关的书信、日记，电信部门依法提供的通话记 录、短信记录等。

（五） 现场勘验等侦查笔录

1、 现场勘查笔录。包括:传销组织的授课地点、参与传销人员 的住宿地点、传销物品的销售、存放地点等；

2、 辨认笔录。包括:犯罪嫌疑人辨认笔录（对收取的资金藏匿 场所、共同犯罪嫌疑人、作案工具及其他与案件有关物品、场所的 辨认）；下线人员、证人辨认笔录等（对犯罪嫌疑人、作案工具及其 他与案件有关物品、场所的辨认）。

（六） 鉴定意见

1、 法医鉴定。根据被害人实际受伤情况决定；

2、 文检鉴定。证实相关印章、票据、证明文件的真伪；

3、 价格鉴定。证实被骗财产的价值等；

4、 司法会计鉴定。证实涉案资金的流向或者涉案单位的财务 状况等。

（七） 视听资料、电子数据

1、监控视频：记载犯罪嫌疑人犯罪情况的现场监控录像、录音 资料;

2、 相关人员通过录音录像设备拍摄的视听资料；当事人、证人 现场用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料；

3、 电子数据。包括：传销组织上下线之间通过互联网、QQ、 MSN、微博、微信等沟通联络形成的电子数据。传销组织通过网络 宣传、交易、经营等形成的电子数据。犯罪嫌疑人将所骗资金消 费、挥霍的交易记录等。

四、适用法律有关问题

（一） 关于组织、领导传销案件的管辖问题

对于自治区内跨地市发生的蛆织、领导传销案件，由主要犯罪 地或主要犯罪嫌疑人被立案侦查地的公安机关一并立案侦查，其 他公安机关应当配合。如需单独立案侦查并移送起诉的，需报请 自治区公安厅主管部门协调批准。

地级市内跨县（区）发生的组织、领导传销案件，由主要犯罪 地公安机关立案侦查。有多个主要犯罪的，由地市一级公安机关 确定一个主要犯罪地公安机关侦办。

多个公安机关对同一单位或个人在不同地区实施的组织、领 导传销案件分别立案侦查,检察机关并案起诉的，人民法院应予受 理。对需要指定管辖的，按照法律规定办理。

主要犯罪地包括传销犯罪主要组织、实施、策划地，实施传销 犯罪的单位注册地、主要营业地、主要办事机构所在地，主要犯罪 嫌疑人所在地等。

（二） 关于传销组织的界定

传销组织的形成，是组织、领导传销活动罪成立的前提条件。 根据《刑法》及相关司法解释的规定,传销组织应当同时具备以下 三个特征：

1、 在组织形式方面，参加者人数众多且形成层级关系。具体 要求参与传销活动的人员在三十人以上，且层级在三级以上。

2、 在营利模式方面，组织者、领导者获取利益并非来自于经营 活动本身，而是以参加者为了获得加入资格而缴纳的费用（俗称 “入会费”）或者购买商品、服务的费用作为获利来源。各层级中， 上层级人员的计酬或返利（获利），也来源于下层级人员的缴纳费 用。

3、 在维系与发展组织的方式方面，上层级人员引诱、胁迫下层 级参加人员继续发展他人参与传销活动，各层级人员均主要以发 展成员的数量作为计酬或返利依据。

（三） 关于传销犯罪中层级、人数的认定问题

对于借用他人身份证，自己出资缴纳入门费或购买商品的（俗 称“空资格”“虚点”），因该行为对传销体系的维系和发展发挥了 重要作用，可认定为参与传销活动。

传销参与人将传销体系交于他人管理，但有证据证明其仍在 体系里有组织、领导行为的，可认定是其的下线人数。

（四） 关于在办理组织领导传销活动案件中“组织者”“领导 者”的认定

在传销蛆织中，其组织者是指策划、纠集他人实施传销犯罪的人，即那些在传销活动前期筹备和后期发展壮大中起主要作用，同 时获取实际利益的骨干。领导者主要是指在传销组织的层级结构 中居于最核心的，对传销组织的正常运转起关键作用的极少数成 员。对领导者的身份，应当从负责管理的范围、在营销网络中的层 级、涉案金额等三个方面综合认定。

下列人员可以认定为传销活动的组织、领导者：

1. 在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员，如设立传销 公司或平台、确定传销模式、制定传销规则的人员；

2. 在传销活动中承担管理、协调等职责的人员，如给传销人员 安排生活起居、组织上课、开会的人员；统计传销蛆织内部人员的 住址、联系方式以便加强人员控制，帮助传销人员逃避查处，对违 反组织规定人员进行处罚，威逼利诱、胁迫他人加入传销组织的人 员；管理新加入传销人员所缴纳的“会费”“份额”等款项、账户和 相关手续，发放返利款等涉及款项进出的人员；

3. 在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员，如制定宣传方 案、印制宣传资料、给传销人员讲课、管理维护传销网站的人员；

4. 其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作 用的人员。

以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指 派，仅从事劳务性工作的人员，一般不认定为传销组织的组织者、 领导者。

（五）关于组织领导传销活动犯罪证据的收集、审查、认定问题

认定层级数量及人数的证据应确实充分。虽无三十名以上参 与传销活动人员的言词证据，但依法获取、查证属实的其他证据能 够证明层级数量及人数的，可以结合已获取的言词证据和其他证 据,综合认定层级数量及人数。

传销活动领导者、蛆织者离开原传销组织后继续从原传销组 织获取报酬或返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级和 人数，应当计算为其发展的层级数和人数。公安机关应当注重收 集其离开作案地后，与原传销组织的联系及收取原传销蛆织报酬 或返利的证据。

公安机关应当注重调查收集涉案的赃款赃物的证据，对于犯 罪嫌疑人在参加传销组织期间购买的车辆、房产等,公安机关应当 进行调查，属于赃款、赃物应当予以查封、扣押、冻结。

（六） 关于罪名适用的问题

对客观表现为组织、领导“拉人头”型或者“骗取入门费”型的 传销活动，只能以其是否符合组织、领导传销活动罪的构成特征来 判断罪与非罪，不能以非法经营罪处罚，更不能在不具备组织、领 导传销活动罪构成要件的情况下，适用刑法第二百二十五条第四 项以非法经营罪的兜底项定罪处罚。

（七） 关于行政处罚的问题

公安机关在查处传销活动过程中，发现房屋出租人将房屋出 租给无身份证件的人居住的，或者不按规定登记承租人姓名、身份 证件种类和号码的；房屋出租人明知承租人利用出租房屋进行传 销犯罪活动，不向公安机关报告的，由公安机关按照《中华人民共 和国治安管理处罚法》第五十七条规定对房屋出租人予以治安处罚。