公安部经侦局关于转发《中国人民银行办公厅关于进出口押汇垫款认定事宜的复函》的通知
公经（2002）751号
最高人民法院、最高人民检察院、公安部办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要
公安部经济犯罪侦查局关于对吸收客户资金不入账犯罪法律适用问题的批复
公经金融[2010]272号
公安部经济犯罪侦查局关于以信用卡透支协议的形式进行借款可否视为贷款问题的批复
公经[2001]1021号 / 2001.09.07公布 / 2001.09.07施行
商业银行法（2015修正）
主席令第34号 / 2015.08.29公布 / 2015.10.01施行
期货交易管理条例（2017年修订）
国务院令第676号 / 2017.03.01公布 / 2017.03.01施行
证券法（2019修正）
中华人民共和国主席令第三十七号 / 2019.12.28公布 / 2020.03.01施行
公安部经济犯罪侦查局关于对以虚假的工作单位证明及收入证明骗领信用卡是否可以认定为妨害信用卡管理罪请示的批复
公经金融[2008]107号
公安部经侦局关于对伪造、变造金融凭证罪法律适用问题的批复
公经（2007）1900号，20070822
全国人大常委会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释
2004.12.29公布 / 2004.12.29施行
最高人民法院研究室《关于认定非法吸收公众存款罪主体问题的复函》
最高人民法院 最高人民检察院 公安部 关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见
高检会〔2019〕2号 / 2019.01.30公布 / 2019.01.30施行
防范和处置非法集资条例
国务院令第737号 / 2021.01.26公布 / 2021.05.01施行
公安部经侦局关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复
最高人民法院、最高人民检察院、海关总署《办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》
法[2002]139号 / 2002.07.08公布 / 2002.07.08施行
《关于如何认定国有控股、参股股份有限公司中的国有公司、企业人员的解释》的理解与适用
最高人民法院关于新民间借贷司法解释适用范围问题的批复
法释〔2020〕27号 / 2020.12.29公布 / 2021.01.01施行
最高人民检察院研究室关于中国农业发展银行及其分支机构的工作人员法律适用问题的答复
[2002]高检研发第16号 / 2002.09.23公布 / 2002.09.23施行
最高人民法院刑事审判第二庭关于国有公司人员滥用职权犯罪追溯期限等问题的答复
2005.01.13公布 / 2005.01.13施行
最高人民法院刑二庭关于签订、履行合同失职被骗犯罪是否以对方当事人的行为构成诈骗犯罪为要件的意见
2001.04.01公布 / 2001.04.01施行